Aqui você pode encontrar todos os documentos relativos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Sociedade realizada em 15 de março de 2024, na primeira convocação.
Ano 2024
Apresentação do Presidente (PDF)
Apresentação do Vice-Presidente Primeiro (PDF)
Discurso do Vice-Presidente Primeiro (PDF)
Apresentação do Vice-Presidente Terceiro (PDF)
Discurso do Vice-Presidente Terceiro (PDF)
Número total de ações e direitos de voto na data de convocação (PDF)
Relatorio Anual Individual 2023 (PDF)
Relatorio Anual Consolidado 2023 (PDF)
Relatório integrado 2023 (PDF)
Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros 2023 (PDF)
Relatório Anual do Governo Corporativo 2023 (PDF)
Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração (PDF)
Relatório sobre a independência do Auditor Externo 2023 (PDF)
Relatorio sobre transações com partes relacionadas 2023 (PDF)
Relatório de funcionamento do Comitê de Auditoria e Cumprimento 2023 (PDF)
Relatório de funcionamento do Comitê de Nomeações e Retribuições 2023 (PDF)
Direito de Informação dos Acionistas (PDF)
Procedimento para participação telemática na Assembleia Geral (PDF)
Procedimento de representação e votação por meios remotos (PDF)
Formulário Delegação de Voto (PDF)
Aqui você pode encontrar todos os documentos relativos à Assembleias Geral de Acionistas da Sociedade.
- Últimos anos
- Anos anteriores
Ano 2023
Apresentação do Presidente (PDF)
Apresentação do Vice-Presidente Primeiro (PDF)
Discurso do Vice-Presidente Primeiro (PDF)
Apresentação do Diretor Geral Financeiro (PDF)
Discurso do Diretor Geral Financeiro (PDF)
Número total de ações e direitos de voto na data de convocação (PDF)
Relatorio Anual Individual 2022 (PDF)
Relatorio Anual Consolidado 2022 (PDF)
Relatório integrado 2022 (PDF)
Relatório do Conselho de Administração sobre a proposta de alteração do Estatuto Social (PDF)
Relatório do Conselho de Administração sobre a proposta de capital autorizado (PDF)
Politica de Remunerações dos Conselheiros 2023-2025 (PDF)
Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros 2022 (PDF)
Relatório Anual do Governo Corporativo 2022 (PDF)
Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração (PDF)
Relatório sobre a independência do Auditor Externo 2022 (PDF)
Relatorio sobre transações com partes relacionadas 2022 (PDF)
Relatório de funcionamento do Comitê de Auditoria e Cumprimento 2022 (PDF)
Relatório de funcionamento do Comitê de Nomeações e Retribuições 2022 (PDF)
Direito de Informação dos Acionistas (PDF)
Procedimento para participação telemática na Assembleia Geral (PDF)
Procedimento de representação e votação por meios remotos (PDF)
Formulário Delegação de Voto (PDF)
Ano 2022
Número total de ações e direitos de voto na data de convocação
Relatorio Anual Individual 2021
Relatorio Anual Consolidado 2021
Relatório do Conselho de Administração sobre as propostas de nomeação, reeleição ou ratificação
Relatório do Conselho de Administração sobre a proposta de alteração do Estatuto Social
Politica de Remunerações dos Conselheiros 2022-2024
Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros 2021
Relatório Anual do Governo Corporativo 2021
Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração
Relatório sobre a independência do Auditor Externo 2021
Relatorio sobre transações com partes relacionadas 2021
Relatório de funcionamento do Comitê de Auditoria e Cumprimento 2021
Relatório de funcionamento do Comitê de Nomeações e Retribuições 2021
Direito de Informação dos Acionistas
Procedimento para participação telemática na Assembleia Geral
Procedimento de representação e votação por meios remotos
Ano 2021
Número total de ações e direitos de voto na data de convocação
Relatorio Anual Individual 2020
Relatorio Anual Consolidado 2020
Relatório do Conselho de Administração sobre as propostas de nomeação, reeleição ou ratificação
Relatório do Conselho de Administração sobre a proposta de alteração do Estatuto Social
Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros 2020
Relatório Anual do Governo Corporativo 2020
Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração
Relatório sobre a independência do Auditor Externo 2020
Relatorio sobre transações com partes relacionadas 2020
Relatório de funcionamento do Comitê de Auditoria e Cumprimento 2020
Relatório de funcionamento do Comitê de Nomeações e Retribuições 2020
Direito de Informação dos Acionistas
Procedimento para participação telemática na Assembleia Geral
Procedimento de representação e votação por meios remotos
Ano 2020
Número total de ações e direitos de voto na data de convocação
Relatorio Anual Individual 2019 (546 KB)
Relatorio Anual Consolidado 2019
Relatório do Conselho de Administração sobre as propostas de nomeação, reeleição ou ratificação
Politica de Remunerações dos Conselheiros 2020-2022
Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração
Relatório Anual do Governo Corporativo 2019)
Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros 2019
Relatório sobre a independência do Auditor Externo 2019
Relatorio sobre transações com partes relacionadas 2019
Relatório de funcionamento do Comitê de Auditoria e Cumprimento 2019
Relatório de funcionamento do Comitê de Nomeações e Retribuições 2019
Direito de Informação dos Acionistas
Plataforma de votação e delegação eletrônica
Voting and Proxy Platform for the Annual General Meeting
Formulário de Voto à Distância
Ano 2019
Resultado das votações (PDF, 45 KB)
Apresentação Antonio Huertas (PDF, 3 MB)
Informe do Presidente (PDF, 439 KB)
Apresentação Ignacio Baeza (PDF, 7 MB)
Discurso Ignacio Baeza (PDF, 195 KB)
Apresentação Fernando Mata (PDF, 4 MB)
Discurso Fernando Mata (PDF, 191 KB)
Anúncio de convocação (PDF, 212 KB)
Número total de ações e direitos de voto na data de convocação (PDF, 937 KB)
Proposta de acordos (PDF, 247 KB)
Relatorio Anual Individual 2018 (PDF, 645 KB)
Relatorio Anual Consolidado 2018 (PDF, 3 MB)
Relatório integrado 2018 (PDF, 4 MB)
Relatório Modificação Regulamento Assembleia Geral (PDF, 256 KB)
Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração (PDF, 94 KB)
Relatório Anual do Governo Corporativo (PDF, 670 KB)
Politica de Remunerações dos Conselheiros 2019-2021 (PDF, 234 KB)
Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros (PDF, 1 MB)
Relatório de funcionamento do Comitê de Auditoria e Cumprimento (PDF, 313 KB)
Relatório de funcionamento do Comitê de Nomeações e Retribuições (PDF, 195 KB)
Direito de Informação dos Acionistas (PDF, 118 KB)
Delegações de Voto (PDF, 490 KB)
Formulário Delegação de Voto (PDF, 24 KB)
Ano 2018
Anúncio de convocação (PDF, 132 KB)
Número total de ações e direitos de voto na data de convocação (PDF, 14 KB)
Proposta de acordos (PDF, 189 KB)
Relatorio Anual Individual 2017 (PDF, 768 KB)
Relatorio Anual Consolidado 2017 (PDF, 3 MB)
Relatório Modificação Regulamento Assembleia Geral (PDF, 155 KB)
Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração (PDF, 68 KB)
Relatório Emissão Valores Renda Fixa (PDF, 132 KB)
Relatório Capital Autorizado (PDF, 111 KB)
Relatório Anual do Governo Corporativo (PDF, 1 MB)
Política de Remuneração (PDF, 147 KB)
Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros (PDF, 505 KB)
Relatório do Comité de Auditoria e Cumprimento sobre a independência do Auditor Externo (PDF, 41 KB)
Relatório de funcionamento do Comitê de Auditoria e Cumprimento (PDF, 203 KB)
Relatório de funcionamento do Comitê de Nomeações e Retribuições (PDF, 120 KB)
Relatório integrado (PDF, 3 MB)
Direito de Informação dos Acionistas (PDF, 33 KB)
Delegações de Voto (PDF, 14 KB)
Ano 2017
Resultado da vota (PDF, 47 KB)
Anúncio de convocação (PDF, 131 KB)
Número total de ações e direitos de voto na data de convocação (PDF, 14 KB)
Proposta de acordos (PDF, 164 KB)
RRelatório Modificação Regulamento Assembleia Geral (PDF, 24 KB)
Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração (PDF, 17 KB)
Relatório Anual do Governo Corporativo (PDF, 599 KB)
Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros (PDF, 274 KB)
Relatório do Comité de Auditoria sobre a independência do Auditor Externo (PDF, 31 KB)
Relatorio do Comité de Auditoria sobre transações com partes relacionadas (PDF, 50 KB)
Relatório de funcionamento do Comitê de Auditoria (PDF, 66 KB)
Relatório de funcionamento do Comitê de Nomeações e Retribuições (PDF, 55 KB)
Relatorio de Responsabilidade Social Corporativa (PDF, 13 MB)
Direito de Informação dos Acionistas (PDF, 29 KB)
Delegações de Voto (PDF, 22 KB)
Ano 2016
Resultado da votação (PDF, 49 KB)
Anúncio de convocação (PDF, 33 KB)
Número total de ações e direitos de voto na data de convocação (PDF, 14 KB)
Proposta de acordos (PDF, 33 KB)
Relatório relativo às modificações do Regulamento do Conselho de Administração (PDF, 24 KB)
Politica de Remunerações dos Conselheiros (PDF, 98 KB)
Relatório Anual do Governo Corporativo (PDF, 602 KB)
Relatório Anual sobre Remunerações dos Conselheiros (PDF, 304 KB)
Relatório Anual de Responsabilidade Social (PDF, 17 MB)
Relatório do Comitê de Auditoria (PDF, 352 KB)
Relatório do Comitê de Auditoria (PDF, 34 KB)
Relatório do Comité de Auditoria sobre a independência do Auditor Externo (PDF, 43 KB)
Relatório de funcionamento dos Comitês de Auditoria e de Nomeações e Retribuições (PDF, 44 KB)
Relatório de Responsabilidade Social Corporativa (PDF, 17 MB)
Direito de Informação dos Acionistas (PDF, 27 KB)
Delegações de Voto (PDF, 18 KB)
Ano 2015
Resultado da votação (PDF, 95 KB)
Número total de ações e direitos de voto na data de convocação (PDF, 14 KB)
Proposta de acordos (PDF, 54 KB)
Relatório Modificação Estatutos Sociais (PDF, 68 KB)
Relatório Modificação Regulamento Assembleia Geral (PDF, 54 KB)
Relatório Mudanças no Regulamento do Conselho de Administração (PDF, 25 KB)
Relatório de Governo Corporativo (PDF, 485 KB)
Relatório sobre Política de Retribuições dos Conselheiros (PDF, 338 KB)
Relatório do Comitê de Auditoria (PDF, 259 KB)
Direito de Informação dos Acionistas (PDF, 26 KB)
Delegações de Voto (PDF, 18 KB)
Ano 2014
Resultado da votação (PDF, 39 KB)
Número total de ações e direitos de voto na data de convocação (PDF, 14 KB)
Proposta de acordos (PDF, 10 KB)
Relatório Mudanças no Regulamento do Conselho de Administração (PDF, 15 KB)
Relatório sobre Retribuições dos Conselheiros (PDF, 223 KB)
Relatório do Comitê de Auditoria (PDF, 430 KB)
Direito de Informação dos Acionistas (PDF, 18 KB)
Delegações de Voto (PDF, 9 KB)
Ano 2013
Dados de assistência e resultado das votações na Assembleia Geral (PDF, 101 KB)
Calling of meeting (PDF, 35 KB)
Number of voting rights (PDF, 14 KB)
Proposed resolutions (PDF, 50 KB)
Profiles of Directors proposed for appointment and re-election (PDF, 18 KB)
Report on modification of Corporate Bylaws (PDF, 13 KB)
Report on authorised capital (PDF, 14 KB)
Report on the issuance of fixed income debentures (PDF, 69 KB)
Relatório sobre Política de Retribuições dos Conselheiros (PDF, 63 KB)
Relatório do Comitê de Auditoria (PDF, 1 MB)
Direito de Informação dos Acionistas (PDF, 18 KB)
Delegações de Voto (PDF, 11 KB)
Ano 2012
Acordos adotados e resultado das votações na Assembleia Geral (PDF, 44 KB)
Convocação (PDF, 34 KB)
Número total de ações e direitos de voto na data de convocação (PDF, 14 KB)
Proposta de acordos (PDF, 40 KB)
Relatório Anual Individual 2011 (PDF, 327 KB)
Relatório Anual Consolidado 2011 (PDF, 33 KB)
Relatório de Governo Corporativo (PDF, 47 KB)
Relatório Mudanças no Regulamento do Conselho de Administração (PDF, 29 KB)
Relatório Capital Autorizado (PDF, 21 KB)
Relatório sobre Política de Retribuições dos Conselheiros (PDF, 38 KB)
Direito de Informação dos Acionistas (PDF, 24 KB)
Delegações de Voto (PDF, 15 KB)
Formulário Delegação de Voto (PDF, 17 KB)
Voto à Distância (PDF, 14 KB)
Formulário de Voto à Distância (PDF, 16 KB)
Ano 2011
Informação sobre o desenvolvimento da Assembleia Geral (PDF, 24 KB)
Acordos adotados pela Assembleia Geral (PDF, 25 KB)
Direito de informação dos acionistas (PDF, 25 KB)
Delegações de Voto (PDF, 15 KB)
Relatório de Governo Corporativo (PDF, 339 KB)
Relatório sobre Política de Retribuições dos Conselheiros (PDF, 24 KB)
Relatório Capital Autorizado (PDF, 16 KB)
Ano 2010
Participação na Assembleia Geral (PDF, 19 KB)
Acordos adotados pela Assembleia Geral (PDF, 105 KB)
Direito de informação dos acionistas (PDF, 22 KB)
Delegações de voto (PDF, 15 KB)
Relatório do Comitê de Auditoria (PDF, 271 KB)
Relatório de Governo Corporativo (PDF, 122 KB)
Relatório sobre Política de Retribuições dos Conselheiros (PDF, 24 KB)
Relatório Capital Autorizado (PDF, 19 KB)
Relatório Anual Consolidado (PDF, 1 MB)
Relatório Anual Individual (PDF, 417 KB)
Proposta de acordos (PDF, 22 KB)
Convocação (PDF, 14 KB)
Ano 2009
Acordos adotados na Assembleia Geral de Acionistas (PDF, 72 KB)
Convocação (PDF, 13 KB)
Proposta de acordos (PDF, 21 KB)
Relatório Anual Consolidado 2008 (PDF, 983 KB)
Relatório Anual Individual 2008 (PDF, 370 KB)
Relatório Capital Autorizado (PDF, 19 KB)
Relatório sobre Política de Retribuições dos Conselheiros (PDF, 23 KB)
Relatório de Governo Corporativo (PDF, 128 KB)
Relatório do Comitê de Auditoria (PDF, 398 KB)
Delegações de voto (PDF, 15 KB)
Direito de informação dos acionistas (PDF, 22 KB)
Ano 2008
Informação sobre o desenvolvimento da Assembleia Geral (PDF, 19 KB)
Convocação (PDF, 86 KB)
Proposta de acordos (PDF, 83 KB)
Relatório Anual Consolidado 2007 (PDF, 1 MB)
Relatório Anual Individual 2007 (PDF, 343 KB)
Relatório sobre modificação do regulamento (PDF, 34 KB)
Relatório Capital Autorizado (PDF, 20 KB)
Relatório de Emissão de Títulos (PDF, 75 KB)
Relatório sobre Política de Retribuição dos Conselheiros (PDF, 25 KB)
Relatório de Governo Corporativo (PDF, 2 MB)
Relatório do Comitê de Auditoria (PDF, 416 KB)
Acordos adotados na Assembleia Geral de Acionistas (PDF, 275 KB)
INFORMACIÓN FUSIÓN MAPFRE, S.A.
1. Projeto de Fusão (PDF, 65 KB)
2. Relatório Especialista Independiente (PDF, 405 KB)
3. Relatório Administradores da MAPFRE S.A. (PDF, 39 KB)
4. Relatório Administradores MAPFRE CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS S.A. (PDF, 39 KB)
5. Cuentas anuales MAPFRE, S.A.
a) Exercício 2007 – Individual (PDF, 343 KB)
b) Exercício 2007 – Consolidado (PDF, 1 MB)
Contas consolidadas 2004 (PDF, 6 MB)
Contas individuais 2004 (PDF, 2 MB)
Contas consolidadas 2005 (PDF, 6 MB)
Contas individuais 2005 (PDF, 2 MB)
Contas consolidadas 2006 (PDF, 7 MB)
Contas individuais 2006 (PDF, 2 MB)
7. Balanço Fusão (PDF, 220 KB)
Informe Balance Fusión Auditores MAPFRE, S.A.
Relatório Balanço Fusão Auditores MAPFRE – CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS S.A. (PDF, 109 KB)
8. Estatutos MAPFRE, S.A.(PDF, 97 KB)
9. Estatutos MAPFRE – CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS S.A. (PDF, 84 KB)
10. Composição do Conselho Administrativo da MAPFRE S.A. (PDF, 20 KB)
11. Composição do Conselho Administrativo MAPFRE CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS S.A. (PDF, 93 KB)
Ano 2007
ASSEMBLEIA GERAL – 26 de mar de 2007
Acordos adotados (PDF, 43 KB)
Informação sobre o desenvolvimento da Assembleia Geral (PDF, 32 KB)
Delegações de voto (PDF, 67 KB)
Direito de informação (PDF, 96 KB)
Proposta de acordos (PDF, 48 KB)
Convocação (PDF, 57 KB)
Relatório Anual Consolidado 2006 (PDF, 813 KB)
Relatório Anual Individual 2006 (PDF, 150 KB)
Relatório do Comitê de Auditoria (PDF, 695 KB)
Relatório de Governo Corporativo (PDF, 234 KB)
ASSEMBLEIA GERAL GENERAL EXTRAORDINÁRIA – 4 de julho de 2007
Anúncio (PDF, 11 KB)
Propostas de acordos (PDF, 30 KB)
Relatório do Conselho de Administração (PDF, 33 KB)
Ano 2006
Acuerdos aprobados en la Junta General Extraordinaria (PDF, 556 KB)
Desarrollo de Juntas de 2006 (PDF, 91 KB)
Junta General Extraordinaria – Orden del día (PDF, 21 KB)
Junta General Extraordinaria – Informe de los auditores KPMG (PDF, 1 MB)
Junta General Extraordinaria – Informe del Consejo sobre la modificación de los Estatutos Sociales (PDF, 60 KB)
Junta General Extraordinaria – Informe del Consejo sobre la modificacion del Artículo 1 de los Estatutos (PDF, 23 KB)
Junta General Extraordinaria – Informe del Consejo sobre la propuesta de ampliación de capital (PDF, 50 KB)
Junta General Extraordinaria – Propuesta de modificación de Estatutos de MAPFRE S.A. (PDF, 71 KB)
Acuerdos adoptados (PDF, 33 KB)
Información sobre el desarrollo de la Junta General (PDF, 88 KB)
Delegaciones de voto (PDF, 68 KB)
Derecho de información de los accionistas (PDF, 97 KB)
Propuesta de acuerdos (PDF, 22 KB)
Cuentas Anuales consolidadas 2005 (PDF, 1 MB)
Cuentas anuales e informe de gestión individual 2005 (PDF, 174 KB)
Informe a la Junta y Reglamento del Consejo (PDF, 152 KB)
Informe Anual de Gobierno Corporativo (PDF, 1 MB)
Informe del Comité de Auditoría (PDF, 951 KB)
Informe del Consejo sobre el punto 5 de los estatutos sociales (PDF, 82 KB)
Orden del día (PDF, 58 KB)
Propuesta de modificación del Reglamento de la Junta (PDF, 70 KB)
Ano 2005
Informação sobre o desenvolvimento da Assembleia Geral (PDF, 24 KB)
Contas e Relatório Anual Consolidado (PDF, 582 KB)
Contas e Relatório Anual Individual (PDF, 125 KB)
Delegações de voto (PDF, 16 KB)
Relatório Anual Governo Corporativo 2004 (PDF, 352 KB)
Relatório Comitê de Auditoria de 2004 (PDF, 777 KB)
Proposta de acordos (PDF, 24 KB)
Relatório sobre delegação de faculdades da Assembleia Geral (PDF, 17 KB)
Convocação e ordem do dia (PDF, 20 KB)
Direito de informação dos acionistas (PDF, 27 KB)
Relatório Modificação do artigo 17 dos estatutos (PDF, 20 KB)
Regulamento da Assembleia
Consulte o Regulamento da Assembleia Geral de Acionistas (PDF, 186 KB)
Regulamento do Fórum Eletrônico de Acionistas
Consulte o Regulamento do Fórum Eletrônico de Acionistas (PDF, 35 KB)
Norma de gestão sustentável da Assembleia Geral de Accionistas
Consulte o Norma de gestão sustentável da Assembleia Geral de Accionistas (PDF, 70,9 KB)
> A MAPFRE planeja e desenvolve sua Assembleia Geral de Acionistas levando em consideração critérios de Sustentabilidade, proteção dos Direitos Humanos, critérios trabalhistas inclusivos e respeito à diversidade e proteção do meio ambiente. Caso tenha interesse em fazer alguma pergunta, entre em contato conosco no seguinte endereço oficinadelaccionista@mapfre.com.
Certificado AENOR de evento sustentável da Assembleia Geral de Acionistas
Consulte o Certificado de evento sustentável da Assembleia Geral de Acionistas (PDF, 266 KB)